Achter elke vergunning kan een netwerk schuilgaan

Een horecavergunning lijkt op het eerste gezicht een gewone aanvraag. Een ondernemer met plannen, een financier, een locatie. Maar achter zo’n dossier kan soms een complex netwerk schuilgaan. Precies daar begint het werk van het Bibob-expertiseteam van MB-ALL.

Steeds meer overheden willen voorkomen dat vergunningen, subsidies of vastgoedtransacties onbedoeld worden gebruikt voor witwassen of andere vormen van ondermijning. De Wet Bibob biedt daarvoor een belangrijk instrument. MB-ALL ondersteunt gemeenten en provincies bij de toepassing ervan, van beleid en opleiding tot het uitvoeren van onderzoeken.

Van beleid tot specialistisch onderzoek

Het Bibob-expertiseteam van MB-ALL helpt overheden bij alle onderdelen van het Bibob-proces. Het team ontwikkelt beleid, geeft trainingen aan ambtenaren, detacheert specialisten en voert onderzoeken uit naar de integriteit van aanvragers.

Volgens Koen Jansen, manager Veiligheid en Fysieke Leefomgeving bij MB-ALL, groeit de behoefte aan die expertise snel. “Veel overheden hebben het instrumentarium wel, maar missen soms de capaciteit of specialistische kennis om het goed toe te passen. Wij helpen hen om Bibob professioneel in te richten én uit te voeren.”

Specialisten van MB-ALL werken onder andere bij gemeenten en bij regionale samenwerkingsverbanden zoals de RIEC’s (Regionale Informatie- en Expertise Centra), waar verschillende overheidsorganisaties samenwerken om ondermijning tegen te gaan.

{{quote: koen-jansen}}

Een vak op het snijvlak van recht en onderzoek

Een Bibob-onderzoek begint meestal met een uitgebreide vragenlijst over financiering, betrokken partijen en de plannen van een ondernemer. Daarna volgt verdiepend onderzoek via openbare bronnen en informatie van instanties zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

Het doel is om te beoordelen of er risico’s zijn dat een vergunning wordt gebruikt voor strafbare feiten of voor het witwassen van crimineel vermogen.

Binnen MB-ALL geldt Henk de Vries als een van de meest ervaren specialisten op dit gebied. Hij werkt al ruim twintig jaar met Bibob en ondermijning. “Je brengt informatie uit verschillende bronnen samen en probeert patronen te herkennen,” zegt hij. “Het lijkt soms een beetje op recherchewerk. Alleen onderzoeken wij niet strafrechtelijk. Wij adviseren bestuurders zodat zij een zorgvuldig besluit kunnen nemen.”

{{quote: henk-de-vries}}

Bibob groeit snel: van horeca naar zorg en milieu

Waar Bibob vroeger vooral werd toegepast bij horecavergunningen en coffeeshops, is het werkveld inmiddels veel breder geworden. Ook sectoren waar veel overheidsgeld omgaat, zoals zorg, subsidies en milieuvergunningen, krijgen steeds meer aandacht.

Criminele netwerken proberen daar soms misbruik van te maken. “De ontwikkelingen gaan snel,” zegt Koen. “Denk bijvoorbeeld aan zorgfraude of complexe financieringsconstructies. Overheden willen daar beter zicht op krijgen en zoeken daarbij steeds vaker gespecialiseerde ondersteuning.”

Praktijkvoorbeeld: een café-aanvraag met een onverwachte achtergrond

Een ondernemer vraagt een vergunning aan voor een nieuw café. Op papier lijkt alles in orde: een bedrijfsplan, een financier en geen strafblad.

Tijdens het Bibob-onderzoek blijkt echter dat een financier binnen het netwerk eerder is veroordeeld voor drugshandel en dat er signalen zijn van lopende strafrechtelijke onderzoeken. Hoewel de ondernemer zelf niets op zijn naam heeft staan, kan er toch een risico bestaan dat de vergunning wordt misbruikt.

Het Bibob-team brengt deze informatie zorgvuldig in kaart en adviseert de gemeente bij de besluitvorming.

Groeiende expertise binnen MB-ALL

Binnen MB-ALL werd het Bibob-expertiseteam opgezet om kennis en ervaring te bundelen. Inmiddels groeit de vraag naar hun dienstverlening bij gemeenten en provincies. Het team bestaat uit adviseurs, juristen en onderzoekers en speelt niet alleen een rol bij onderzoeken, maar ook bij het opleiden van Bibob-specialisten en het versterken van beleid binnen overheden. Daarmee laat MB-ALL zien dat binnen ADG ook op het gebied van veiligheid, integriteit en bestuurlijke advisering hoogwaardige expertise aanwezig is.

En die expertise wordt steeds vaker gevonden. Want achter een ogenschijnlijk gewone vergunning kan soms meer schuilgaan dan op het eerste gezicht zichtbaar is.

Meer weten over het Bibop-expertiseteam? Neem contact op met Koen Jansen

‍